广宇集团:召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

60 7-11-23 20:05:41

关键词: 公告编号 临时股东大会 股票帐户卡

  证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(60 7)068

  广宇集团股份有限公司召开60 7年第三次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和详细,并对公告中的虚假记载、误导性陈述因为重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第四次会议决定于60 7年11月29日召开60 7年第三次临时股东大会,公司于60 7年11月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登《广宇集团股份有限公司召开60 7年第三次临时股东大会的通知》,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

  一、本次股东大会召开的基本具体情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:60 7年11月29日(星期四)上午9时

  (2)网络投票时间:60 7年11月28日-60 7年11月29日

  其中:通太深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为60 7年11月29日上午9∶60 -11∶60 ,下午1∶00-3∶00;通太深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为60 7年11月28日下午3∶00至60 7年11月29日下午3∶00的任意时间。

  2、股权登记日:60 7年11月23日

  3、现场会议召开地点:杭州市平海路8号公司会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议方法:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方法。公司将通太深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东还后能 在网络投票时间内通太深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、参加会议的方法:公司股东还后能 不能 取舍 现场投票(现场投票还后能 委托代理人代为投票)和网络投票中的有某种表决方法,同一表决权冒出重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、本次股东大会出席对象

  1、本次股东大会股权登记日为60 7年11月23日。在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知敲定的方法出席本次股东大会及参加表决;因故还后能 亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不让说是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师、保荐代表人。

  三、本次股东大会审议的议案:

  1、关于受让杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司每种股权的议案

  2、关于受让浙江广宇经贸有限公司每种股权的议案

  3、关于增加浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本金的议案

  4、关于董事长薪酬和董事津贴的议案

  5、关于监事津贴的议案

  上述议案均不采用累计投票制。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记手续:

  (1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  (2)自然人股东持许多人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方法登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在60 7年11月27日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省杭州市平海路8号60 3室公司董事会办公室,邮编:360 06(信封请注明"股东大会"字样)。

  2、登记时间:60 7年11月26日、27日,每日上午9∶00-11∶60 ,下午1∶60 -5∶00

  3、登记地点及联系方法:

  浙江省杭州市平海路8号60 3室公司董事会办公室

  电话:0571-87925786 传真:0571-87925813

  联系人:华欣、郑乐云

  五、许多事项:与会人员的食宿及交通等费用自理。

  六、参与网络投票的股东身份认证与投票多多应用程序

  本次股东大会向股东提供网络式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票多多应用程序 如下:

  (一)采用交易系统投票操作流程

  1、通太深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为60 7年11月29日的9∶60 -11∶60 和13∶00-15∶00。

  2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方法对表决事项进行投票。

  投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

  362133 广宇投票 买入 对应申报价格

  3、股东投票的具体多多应用程序 为:

  (1)输入买入指令;

  (2)输入证券代码362133;

  (3)在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,依次类推。总议案对应申报价格60 元,代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表:

  议案 议 案 内 容 对应申报价格

  总议案 以下所有议案 60 元

  1 关于受让杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司每种股权的议案 1元

  2 关于受让浙江广宇经贸有限公司每种股权的议案 2元

  3 关于增加浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本金的议案 3元

  4 关于董事长薪酬和董事津贴的议案 4元

  5 关于监事津贴的议案 5元

  (4)在"委托股数"项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

  表决意见种类 赞成 反对 弃权

  对应的申报股数 1股 2股 3股

  (5)确认投票委托完成

  4、计票规则:

  (1)在计票时,同一表决还后能 不能 取舍 现场和网络投票中的任意有某种表决方法,因为重复投票,以第一次投票为准。

  (2)股东对总议案的表决包括了对议案1至议案5的详细表决。如股东先对总议案进行表决,后又对议案1至5表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案1至5中每种或详细表决进行表决,后又对总议案进行表决,以先对议案1至5的每种或详细的表决为准。

  5、注意事项:

  (1)网络投票还后能 撤单;

  (2)对同一表决事项的投票还后能 不能 申报一次,多次申报的以第一次为准;

  (3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

  (4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6∶00事先登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,还后能 查看许多人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  6、投票举例:

  (1)股权登记日持有"广宇集团"股票的投资者,对公司详细议案投同意票,其申报如下:

  股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

  362133 买入 60 元 1股

  (2)如某股东对议案1投反对票,对其它议案投赞成票,其申报顺序如下:

  股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

  362133 买入 1元 2股

  362133 买入 60 元 1股

  (二)采用互联网投票操作流程

  1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东还后能 采用服务密码或数字证书的方法进行身份认证。

  (1)申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp .cninfo.com.cn的"密码服务专区":填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回有有2个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通太深交所交易系统比照买入股票的方法,凭借"激活校验码"激活服务密码。

  买入证券 买入价格 买入股数

  369999 1元 4位数字的"激活校验码"

  该服务密码都要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶60 前发出的,当日下午13∶00即可使用;如服务密码激活指令上午11∶60 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加许多网络投票时不让说重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类事。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  (1)登录http://wltp .cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"取舍 "广宇集团股份有限公司60 7年第三次临时股东大会投票";

  (2)进入后点击"投票登录",取舍 "用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可取舍 CA证书登录;

  (3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

  (4)确认并发送投票结果。

  3、投资者通太深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为60 7年11月28日下午3∶00至60 7年11月29日下午3∶00间的任意时间。

  《广宇集团股份有限公司第二届董事会第四会议决议公告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  60 7年11月26日

  附件:

  (一) 股东参会登记表

  姓名: 身份证号码:

  股东帐号: 持股数:

  联系电话: 电子邮箱:

  联系地址: 邮编:

  (二)授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表许多人(本公司)出席广宇集团股份有限公司60 7年第三次临时股东大会,并代表许多人(本公司)行使表决权。

  委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

  委托股东持有股数: 委托人股票帐号:

  受托人签名: 受委托人身份证号码:

  委托日期:

  附注:

  1、本授权委托的有效期:自本授权委托书敲定之日至本次股东大会开始英文了。

  2、单位委托须加盖单位公章。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。